​01《孤注一掷》引发社会对“虚拟货币”诈骗的热议

近期，“反诈”题材电影《孤注一掷》自上映后迅速走热。

电影中，王大陆饰演的阿天抵押家中房产，花费 800 万人民币购入了名叫「科太币」的“虚拟货币”，企图赚取高额的收益。而为了吃掉这笔钱，王传君饰演的诈骗团伙头目亲自指挥，在 10 分钟内将 800 万分散到世界各地的银行，再由“车手”到 ATM机上取现。等受害者反应过来的时候，钱已经追不回来了......

而现实远远比电影中的桥段更为魔幻：

电影点映当天（8月5日），与影片同名的 meme代币「科太币」也悄然上线，并且多条链上均有类似项目。

随着电影热度的上涨，meme 代币「科太币」的价格也一路暴涨，最高涨幅达1000 %。Dune 数据显示，Meme 代币「科太币」交易量已突破 1000 万美元。似乎大家都已经忘记，电影《孤注一掷》拍摄的初衷是提醒观众警惕包括虚拟货币在内的各种诈骗犯罪。

网易区块链从成立以来，秉持着技术向善的原则，不仅曾协助多地公安机关研判虚拟货币诈骗项目背后的运作机制、寻找项目的关键人员、分析资金链路，提供了技术层面的帮助，也积极配合公安机关宣传防范各类犯罪行为。

在今年5月15日，滨江公安经侦大队联合网易区块链发起《与民同心，为您守护》活动，通过 Web3.0 技术和数字藏品向社会各界宣传防范经济犯罪知识。

02常见的四种“虚拟货币”诈骗类型

在虚拟货币案件频发的当下，小编向团队内的技术大大们讨教后，整理了市面上常见的四种“虚拟货币”诈骗类型，帮助更多的普通人识破不法分子精心策划的“孤注一掷”骗局，守住钱袋子！

（1）投资类诈骗

投资类诈骗以虚拟货币投资为噱头，骗取受害者钱财。诈骗分子宣扬高额收益、只赚不赔、百倍/千倍涨幅、带单操作、虚假上涨趋势图等等噱头和手段诱导受害人进行虚拟货币投资，最后骗取受害者资金跑路。常见诈骗手段有 ICO 诈骗、代投诈骗、拉高出货诈骗等等。

• 虚假 ICO（Initial Coin Offering）：ICO 是推出虚拟货币的一种新的方式，旨在从投资者手中筹集资金。看似是进入虚拟货币底层的机会，但由于无法预测新代币在未来的表现，因此存在较大风险。虚假ICO分两种，其一是完全伪造代币，另一种是诈骗者实际持有ICO的虚拟货币。

• 空气/山寨币诈骗：这种诈骗通常涉及创建和推广一种虚假的加密货币，以吸引投资者购买，最终骗取他们的钱财。常见特征有虚假承诺和宣传、虚假承诺和宣传、缺乏透明度和监管。